29.保險業對於較低風險客戶,得採取之簡化確認客戶身分措施,不包含下列何者?
(A)降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)對於可推斷其交易目的者,仍然透過電話瞭解業務往來目的
(C)以合理的保單價值準備金作為審查交易之基礎,降低持續性監控之等級
(D)對於客戶增加購買合理之醫療險,無須再執行特別措施

答案:登入後查看
統計: A(231), B(1510), C(117), D(805), E(0) #3159197

詳解 (共 3 筆)

#5959921
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」第...

(共 78 字,隱藏中)
前往觀看
16
0
#5977270
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本§6-...
(共 168 字,隱藏中)
前往觀看
11
0
#6261263
高風險--電話、實體訪查
8
0

私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#5612089
未解鎖
法規名稱:保險業評估洗錢及資恐風險及訂定...
(共 527 字,隱藏中)
前往觀看
12
0
私人筆記#6607937
未解鎖
在保險業中,針對被認定為較低風險的客戶,...
(共 372 字,隱藏中)
前往觀看
7
0
私人筆記#7859438
未解鎖
(A) 降低客戶身分資訊更新之頻率 (B...
(共 345 字,隱藏中)
前往觀看
1
0