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試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

29. 保險業確認客戶身分時，遇有以下何種情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易？甲、疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體；乙、對於由代理人辦理投保、理賠、契約變更或其他交易者，且查證代理之事實及身分資料有困難；丙、客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
(A)僅甲
(B)僅甲、乙
(C)僅甲、丙
(D)甲、乙、丙

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詳解 (共 1 筆)

蔥油餅

B1 · 2023/02/21

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