34.下列何者是存提匯款類常見疑似洗錢表徵？ A.客戶突有達特定金額以上存款 B.不活躍帳戶突然有達特定 金額以上資金出入，且又迅速移轉 C.每筆存、提金額相當，相距時間不久，且達特定金額以上
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 BC
(D) ABC

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統計： A(60), B(3), C(92), D(1889), E(0) #3142574

詳解 (共 1 筆)

#5950370
疑似洗錢或資恐交易態樣金融監督管理委員會...
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