35.洗錢防制金融行動工作組織(FATF)2014 年 10 月公布「銀行業風險基礎方法指引」，供各國政府、主管機關、銀行監理機關及銀行業者參考。理由是因為：
(A)銀行服從性最高，可以很快做出績效
(B)查到銀行未遵守規範可以科予高額罰金增加政府收入
(C)銀行提供許多具有不同洗錢及資恐風險的金融商品及服務給客戶，因此銀行必須評估相關風險
(D)銀行從業人員眾多，加強管理可以擴大反洗錢機構的影響力

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