35.重要政治性職務之人，疑似洗錢及資恐的警示訊號與表徵，下列何者錯誤？
(A)利用公司名義開戶及交易，企圖模糊帳戶的實質受益權
(B)提供給金融機構的資料，與其他公開的資訊相符
(C)似乎不太願意透露其財富來源或交易資金來源
(D)詢問金融機構防制重要政治性職務之人洗錢的政策

答案：登入後查看
統計： A(15), B(1779), C(42), D(79), E(0) #3142575

詳解 (共 2 筆)

#5947241
似洗錢及資恐的警示訊號與表徵，所以提供給金融機構的資料都會不太正確，故會與其他外資料不相符
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#5976474
若提供之資料與公開資料不符，更容易讓人懷疑其有洗錢意圖
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