38.金融機構經過評估,如果發現客戶屬於較高風險的國內重要政治性職務之人,應執行的強化客戶審查措施,下列何者錯誤?
(A)取得高階主管的核准
(B)採取合理措施,以瞭解客戶之財富來源及交易資金來源
(C)對業務關係進行持續的強化監控
(D)立即向法務部調查局申報

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統計: A(13), B(2), C(3), D(214), E(0) #3705593

詳解 (共 2 筆)

#7330074
金融機構防制洗錢辦法 第 6 條第三條第...
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#7312530

選項D:不是高風險就一定有問題需要申報。

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