39.銀行對國內高風險重要政治性職務人士，應執行之強化客戶審查措施，下列何者錯誤？
(A)取得高階管理人員的核准
(B)採取了解客戶財富及交易資金來源
(C)持續強化監控
(D)儘速向主管機關申報

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統計： A(269), B(88), C(22), D(2017), E(0) #3159207

詳解 (共 1 筆)

#5960426
無D。金融機構防制洗錢辦法 第 6 條:...
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