39. 有關各國防制洗錢金融行動工作組織評鑑人員對國家風險評估，下列敘述何者錯誤？
(A)應考量正在立法過程中的草案及提案，並於評估報告中提及且列入評分考量
(B)第一步是參考該國政府與主管機關的國家洗錢與資恐風險評估報告
(C)評估時應考量該所處區域及地理位置
(D)使用現金的普遍性

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統計： A(1385), B(103), C(60), D(503), E(0) #3031771

詳解 (共 3 筆)

#5741196
(A) 應考量正在立法過程中的草案及提案...
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#6049207
評分時僅應考量在評鑑時已生效執行之法律與措施，立法草案及提案，可在報告中列出參考，但在評鑑結論或評等時不列入考量
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#5994105
草案不考量

 

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4921059
未解鎖
(A) 應考量正在立法過程中的草案及提案...
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