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試題詳解

試卷：110年 - 110-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#104494 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#104494

年份：110年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

4. 關於 FATF 建議 10「客戶審查」規定金融機構執行客戶審查時機，下列敘述何者錯誤？
(A)客戶進行臨時性轉帳超過一定門檻時
(B)發現客戶有疑似洗錢或資恐表徵態樣、行為時
(C)對於過去取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(D)原則上在客戶與金融機構完成業務關係後，才需進行客戶審查
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