40.確認客戶身分之簡化客戶審查之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對於較低風險之情形，得採簡化措施辦理客戶審查
(B)降低客戶身分資訊更新頻率，為銀行得採行的確認客戶身分之簡化措施之一
(C)對於來自洗錢與資恐高風險地區或國家之客戶，不得適用簡化客戶審查流程
(D)客戶等級僅區分為「高風險」及「一般風險」兩級時，「一般風險」可適用簡化客戶審查

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統計： A(46), B(270), C(25), D(1514), E(0) #3220628

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#6257293
客戶之風險等級，至少應有兩級以上之風險級...
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#6333076
僅區分為 「高風險」及「一般風險」兩級...
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#6301469
(D) 客戶等級僅區分為「高風險」及「一般風險」兩級時，「一般風險」不得 可適用簡化客戶審查
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5991156
未解鎖
就客戶之風險等級，至少應有兩級（含）以上...
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