43.( )下列何項表徵與內線交易之洗錢手法無關？
(A)利用員工或特定集團開戶
(B)與同一人進行鉅額配對交易
(C)突然迅速買進或賣出單一有價證券
(D)利用多個非本人帳戶分散大額交易

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統計： A(162), B(1678), C(188), D(70), E(0) #2447718

詳解 (共 3 筆)

#4997275
與同一人進行鉅額配對交易 是洗錢表...
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#4994926
請問為什麼B選項無關?  謝謝大家
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#7313581
  • 配對交易（Matching Trades）：通常是指兩方事先約定好，在同一時間以相同價格、數量進行買賣。這種手法的主要目的是「製造交易活絡的假象」或是「人為操控股價」（相對委託），因此它被歸類為「操縱股價」的典型表徵，而非內線交易。
  • 內線交易的邏輯：內線交易是獲悉消息後，為了獲利或避損而進行買賣。其「洗錢」的重點在於「隱匿身分」與「分散足跡」，因此選項 (A)、(C)、(D) 都是為了不讓外界發現是某個特定內部人在進場：
    • (A) & (D)：利用人頭與分散帳戶來規避身分追查。
    • (C)：在消息公開前「迅速」進場或出場，雖然是交易特徵，但在實務考題中被視為內線交易所引發的異常洗錢表徵。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2885300
未解鎖
內線交易：依現行證券交易法第157條之1...
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