試題詳解

試卷：108年 - 108年第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 B卷#79140 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷名稱：108年 - 108年第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 B卷#79140

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

45.( )辦理防制洗錢及打擊資恐之作業，對於確認客戶身分之時機，不包括下列何者？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)辦理新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付時
(C)對於取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時
(D)客戶申請新臺幣一萬元的匯款交易

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