46.銀行經營之業務中，下列何者屬於洗錢風險較高之商品或服務？
(A)授信業務
(B)私人銀行
(C)信用卡
(D)保管箱

答案：登入後查看
統計： A(433), B(1652), C(137), D(411), E(0) #3159214

詳解 (共 3 筆)

#5967545

6555b9ae53967.jpg

※來源：金融監督管理委員會 銀行局

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#5981656
私人銀行屬銀行新種業務，並牽涉高額資產流...
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#6319081

私人銀行（Private Banking） → 高洗錢風險
• 私人銀行主要服務高淨值客戶（HNWIs, High Net Worth Individuals），交易金額大，且可能涉及多重信託或離岸架構，增加資金來源與流向的複雜性。
• 常見洗錢風險：
• 客戶身份驗證困難（PEPs, 政治敏感人物）
• 跨國資金轉移（可能涉及避稅天堂）
• 使用信託、基金、空殼公司掩飾資金來源

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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#6591728
未解鎖
私人銀行業務具有以下特徵，使其被認為是洗...
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私人筆記#5612252
未解鎖
(維基百科)私人服務銀行是銀行服務的一種...
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