試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

46. 依「金融機構防制洗錢辦法」規定，銀行對於客戶帳戶及交易之持續監控，下列敘述何者錯誤？
(A)應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料
(B)應依據風險基礎方法，建立帳戶或交易監控政策與程序
(C)監控型態限於同業公會所發布之態樣，各銀行不得增列自行監控態樣
(D)利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

章魚燒（113地特四等上榜，續高考）

B1 · 2023/08/17

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HCC

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