47.( )地下錢莊利用人頭帳戶洗錢，下列哪一項為常用之手法？
(A)分散存入數 個人頭帳戶，再以領取現金方式移轉
(B)經常透過自己帳戶開立本行支票
(C)夥同數人開啟保管箱，放入人頭帳戶款項
(D)經常利用同一帳戶前來辦 理結匯，兌換成外幣

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統計： A(1505), B(87), C(73), D(28), E(0) #3007420

詳解 (共 2 筆)

#5638379
O(A) 分散存入數個人頭帳戶，再以領取現金方式移轉
  (B) 經常透過自己帳戶開立本行支票(要洗錢就不會經常使用自己帳戶操作)
  (C) 夥同數人開啟保管箱，放入人頭帳戶款項(多人容易引起注意.洗錢者不會選擇)
  (D) 經常利用同一帳戶前來辦理結匯，兌換成外幣(同一帳戶經常性操作重複業務會引起懷疑)
故選A
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#5649148
(A) 分散存入數 個人頭帳戶，再以領取...
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