47.有關客戶審查之「持續審查」工作，下列敘述何者錯誤？
(A)高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次
(B)銀行可依風險基礎方法，區分高低風險程度之定期審查頻率
(C)原則上不需要每次進行辨識及驗證身分資料，得使用過去所留存之資料
(D)在洗錢防制體系中，「金額閾值」可作為判斷重要性的關鍵，但金額閾值需固定

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統計： A(31), B(40), C(557), D(1444), E(0) #3142587

詳解 (共 4 筆)

#5964577

(D) 金錢閾值需（彈性）
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#5920213
金融機構防制洗錢辦法（第 5 條） 金...
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#5913795
在洗錢防制體系中，金額閾值(金額門檻）可...
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#5973506
(D) 「金額閾值」：金額門檻
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