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試題詳解

試卷：112年 - 112 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#118537 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#118537

年份：112年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

47.金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序時，下列敘述何者錯誤？
(A)留存其確認客戶身分程序所得資料至少五年
(B)確認客戶身分應包括實質受益人之審查
(C)實質受益人只指對客戶具最終所有權或控制權之法人，不包括自然人
(D)實質受益人指直接或間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者
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