阿摩線上測驗
48.( )有關紀錄保存之規定，下列何者錯誤？
(A)疑似洗錢或資恐交易之申報，
其申報之相關紀錄憑證，自申報後以原本方式至少保存五年
(B)確認客戶
身分所取得之所有紀錄、帳戶檔案、業務往來資訊等，自確認後以原本方
式至少保存五年
(C)達一定金額以上大額通貨交易，其確認紀錄及申報之
相關紀錄憑證，自交易後以原本方式至少保存五年
(D)交易帳號、姓名、
交易日期、貨幣種類及金額等國內外交易之所有必要紀錄，自交易後應至
少保存五年
答案：登入後查看
統計： A(329), B(1526), C(218), D(238), E(0) #2447723
統計： A(329), B(1526), C(218), D(238), E(0) #2447723
詳解 (共 4 筆)
得榮 郵局已上榜謝謝大家
#4329374
對確認客戶身分所取得之所有紀錄，包括文件檔案、業務往來資訊及
相關分析資料，應保存至與客戶業務關係結束後至少五年。
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