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試題詳解

試卷：112年 - 112 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#118537 | 科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 中華郵政股份有限公司_職階人員甄試試題_專業職(二)內勤：企業管理大意及洗錢防制法大意#118537

年份：112年

科目：郵局◆企業管理大意及洗錢防制法大意

49.防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列哪些政策、程序及控管機制？ A.確認客戶身分及紀錄保存 B.一定金額以上通貨交易及疑似洗錢或資恐交易申報 C.持續性員工訓練計畫及測試防制洗錢及打擊資 恐制度有效性之獨立稽核功能 D.指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜
(A) ABCD
(B)僅 ABC
(C)僅 BCD
(D)僅 ACD
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