51.( )辦理跨境匯款達多少金額（含等值外幣）時，金融機構應確認客戶身分？
(A)新臺幣 3 萬元以上
(B)新臺幣 10 萬元以上
(C)新臺幣 30 萬元以上
(D)新 臺幣 100 萬元以上

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統計： A(1721), B(96), C(37), D(31), E(0) #2068077

詳解 (共 1 筆)

#6144567
法條題
金融機構防制洗錢辦法
第 3 條
金融機構確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。
二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分：
（一）與客戶建立業務關係時。
（二）進行下列臨時性交易：
1.辦理一定金額以上交易（含國內匯款）或一定數量以上儲值卡交易時。多筆顯有關聯之交易合計達一定金額以上時，亦同。
2.辦理新臺幣三萬元（含等值外幣）以上之跨境匯款時。
（三）發現疑似洗錢或資恐交易時。
（四）對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。
三、前款第一目於電子支付機構，係指接受客戶申請註冊及開立電子支付帳戶或辦理儲值卡記名作業時；於外籍移工匯兌公司辦理外籍移工國外小額匯兌業務，係指接受客戶申請註冊時。
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