52.( )客戶甲於短期內密集辦理大額之保單借款並還款,借款與還款金額相當, 且無法提出合理說明,下列敘述何者正確?
(A)保單借款原本即屬甲之權 利,無可疑之處
(B)只要連續發生兩次,即屬洗錢防制法之洗錢罪
(C)只要 保險公司有賺取保單借款之利息,即無疑似洗錢之可能
(D)這可能是一個疑 似洗錢之警訊,承辦人員應立即陳報督導主管

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統計: A(34), B(14), C(17), D(2631), E(0) #2066972

詳解 (共 1 筆)

#3934422
依題目敘述 選D最為合適
(共 14 字,隱藏中)
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