阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

53. 當客戶要求要拆單購買保險時，下列哪一項「並非」在洗錢與資恐上引起的疑慮？
(A)客戶好像要規避可能的單筆大額通貨申報
(B)客戶可能想要避免大金額交易所衍生的額外監控
(C)客戶可能不想讓人知道資金來源本來來自同一筆較大的金額
(D)客戶想要在交易中匿名
正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

推薦的詳解#6230502
未解鎖
保險法第64條第2項規定，要保人有為隱匿...
(共 279 字，隱藏中）
前往觀看
10
2
推薦的詳解#6339344
未解鎖
「匿名」這件事很可疑，但對上體幹裡強調「...
(共 57 字，隱藏中）
前往觀看
8
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6596370
未解鎖
保險交易通常需要確認客戶的身分，即使拆單...
(共 58 字，隱藏中）
前往觀看
2
0