阿摩線上測驗 登入

試題詳解

試卷：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-12 (財)證券暨期貨市場發展基金會辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#112122

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

55. 對於交易監控中的疑似洗錢警示觸發，下列敘述何者為非？
(A)觸發警示後即表示應該予以申報
(B)應關注設定合理的情境或態樣
(C)其中可能涉及到設定合宜的金額門檻、頻率、次數、比率等
(D)警示觸發並非所有皆為自動化觸發，人為觀察亦有可能
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

推薦的詳解#5994572
未解鎖
觸發警示 後即表示應該注意...
(共 98 字，隱藏中）
前往觀看
12
0