試題詳解

59. 金融機構的監控系統發出一份簡報，內部調查認定該客戶行為可疑，反洗錢 專員在移交報告之前應該做什麼？
(A) 保全與本事件有關的文件，並且決定上報此事
(B)根據有關法律的規定，諮詢其他金融機構
(C) 將與該可疑事件有關的資訊、資料添加到客戶的開戶檔案中
(D) 與客戶聯絡，進一步查明情況，但不得洩漏其交易可疑之資訊