試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：109年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

60.( )對於防制洗錢措施，銀行採用風險基礎方法的第一步工作為何？
(A)訂定防制洗錢應注意事項
(B)辦理客戶姓名檢核
(C)辦理風險評估
(D)落實一定金額以上通貨交易申報

正確答案：登入後查看

Alice yeh

B2 · 2021/08/18

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銀行業及其他經本會指定之金融機構防制洗錢...

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羅麻麻

B1 · 2020/09/29

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