試題詳解

60.( )防制洗錢金融行動工作組織的 40 項建議，其中對於第 12 項重要政治性職 務人士建議，下列敘述何者錯誤？
(A)應強化且持續地監控相關業務關係
(B)應採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
(C)在獲得主管機關批准 後，才能建立（或繼續現有客戶的）業務關係
(D)應採取風險管理系統機制 來判定客戶或實質受益人是否擔任重要政治性職務人士