複選題
72.( )下列何者是銀行辦理 OBU 業務時，可能會出現之疑似洗錢交易態樣？
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資
(B)客戶帳 戶累積大量餘額，並經常匯款至其國外帳戶達特定金額以上
(C)客戶在一 定期間內頻繁且大量申購境外結構型產品，該產品並不符合其本身需要
(D)帳戶以依境外公司名義運作，其資金流動屬有規律性質，且該帳戶資金 往來在一定期間內達特定金額以上

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統計： A(973), B(1975), C(2026), D(1584), E(3) #2447747

詳解 (共 6 筆)

#4596231

OBU，英文全稱為Offshore Banking Unit，中文全稱為「境外金融中心」或「國際金融業務分行」，是政府採取租稅減免或優惠措施，並減少外匯管制，以吸引國外法人或個人到本國銀行進行財務操作的金融單位。

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#4951255
→貿易金融類 (A)利用無貿易基礎的信...
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#4418139
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或...
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#4655991
產品/服務─OBU 類 （一）...
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#5629260
(A)利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或...
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#4277913
1.在一定期間內，多個境內居民接受一...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6738103
未解鎖
「境外金融中心」或「國際金融業務分行」 ...
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