複選題
74.( )有關金融機構從業人員在洗錢防制法新制下,應有的正確觀念為下列何 者?
(A)進行可疑交易申報,應特別注意是否符合可疑表徵
(B)由於金融交 易量龐大,金融機構應建構內部法令遵循文化,強化風險辨識與預防
(C)進行可疑交易申報時,應特別注意保密,相關分析資料僅能內參,也 不適合再跟金融情報中心等單位交流
(D)新法採行電子化要求,相關交易 紀錄保存改為全面電子化紀錄

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統計: A(1969), B(1971), C(212), D(324), E(5) #2447749

詳解 (共 2 筆)

#4468314

c--免除保密之責任

d--部分電子化

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#4292396
(C)洗錢防制法第 10 條 金融機構...
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