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試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#121020

年份：113年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

8.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何種情形應婉拒與客戶建立業務關係或交易？
(A)客戶為甫出生之子女開戶
(B)客戶有大筆金額款項匯入，同日在其他分行領走一半款項後，隨即又到另一家分行領取另一半款項
(C)客戶開戶僅能提供身分證明文件影本
(D)法人客戶委由財務顧問開戶，非由法人的負責人親自臨櫃開戶

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詳解 (共 1 筆)

Yahui Kuo

B1 · 2024/08/24

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未解鎖

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