3.下列何者非屬防制洗錢金融行動工作組織(FATF)針對重要政治性職務人士(PEPs)提出防制洗錢建議？
(A)採用風險管理系統機制來判定客戶或實質受益人是否擔任 PEPs
(B)採取確認客戶財富與資金來源的合理措施
(C)強化且持續地監控相關業務關係
(D)先建立關係後再請高階主管審查

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統計： A(40), B(13), C(17), D(1635), E(0) #1999785

詳解 (共 2 筆)

#4473024

(D)先建立關係後再請高階主管審查--先審查後建立關係

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#4757726
(D)先經高階主管批准後，才建立(或繼續...
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