試題詳解

複選題
21. 在根據 FATF 19 項建議將洗錢定為犯罪時，國內立法應考慮以下哪三個因素？
(A) 不限定洗錢之特定上游犯罪的數量。
(B) 將洗錢陰謀犯或共犯定為犯罪。
(C) 指出如果上游犯罪發生在當地司法管轄區外時洗錢能否入罪。
(D) 在犯罪分子缺乏對犯罪資金的實際知情的情況下避免將洗錢定為犯罪。