試題詳解

29. 以下哪種情形下無需提交可疑交易報告？
(A) 客戶使用來源可疑的資金進行存款且拒絕回答金融機構工作人員的提問。
(B) 客戶試圖轉移疑似來自犯罪活動的資金。
(C) 開設大型超市的客戶每天進行幾次大額現金存款。
(D) 客戶帳戶的交易活動與其已知的財務能力不符。