複選題
27. 確保完善的反洗錢制度以下那三項為最佳實踐？
(A) 定期進行風險分析且與反洗錢制度的覆蓋範圍對比。
(B) 審查開戶申請資料的準確性。
(C) 聘請獨立方並對於反洗錢制度進行審查
(D) 參考適用的國際和國內的反洗錢指南

答案：登入後查看
統計： A(525), B(203), C(456), D(421), E(2) #1789416

詳解 (共 1 筆)

#4272719
B係指客戶審查具體作為，ACD才是有關完...
(共 32 字，隱藏中）
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