試題詳解

複選題
45. 下列選項中，哪三項是正確的？
(A) 線上賭博為洗錢提供了絕佳的方法，因為這一交易通常由信用卡或借記卡完成且網站通常為不受監管的境外公司。
(B) 金融機構能夠瞭解信用卡被用於線上賭博交易的情形，因為信用卡依賴可以指示交易種類的代碼。
(C) 線上賭博為洗錢提供了絕佳的方法，因為其接受任何類型的現金流動且與客戶沒有面對面的接觸。
(D) 部分銀行不再允許將信用卡用於線上賭博交易。