試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
61.為加強前端洗錢防制之重要性，洗錢防制法對於建立透明化金流軌跡之規範，下列敘述何者正確？
(A)全面踐履客戶審查義務
(B)全面踐履交易紀錄保存義務
(C)落實法令遵循與法務分離，兩者不得兼任
(D)增訂融資性租賃業與非金融事業或人員納入洗錢防制規範

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user1102

B1 · 2022/08/16

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