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試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
62.( )關於資恐交易的特點，下列敘述何者正確？
(A)資恐交易的金額並無固定 規則，可大可小
(B)資恐交易的受款人一定是罪犯或犯罪組織
(C)資恐交易 的匯款人許多是有正當職業與合法收入的個人或法人團體
(D)匯款人與受款 人所在國家不一定是高敏感國家、高風險國家或被制裁國家
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詳解 (共 2 筆)

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