複選題
62. 有關透過守門員(Gatekeeper)協助進行洗錢,下列哪些敘述正確?
(A)守 門員如律師、會計師,具專業知識,掌握客戶重要資訊,容易察覺客戶是 否有洗錢意圖,因此 FATF 規範專業人士必須採取防制洗錢措施
(B)會計師 不會提供個人與法人客戶有關投資、信託及稅務諮詢服務
(C)買賣房地產 時,守門員代替客戶收付款項,可能被洗錢者用來協助洗錢
(D)專業人士基 於傳統觀念,對客戶的隱私嚴加保密,因此各國收到守門員之可疑交易報 告數量極少

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統計: A(2128), B(248), C(2226), D(2058), E(5) #2451479

詳解 (共 2 筆)

#4326271

會計師 容易提供個人與法人客戶有關投資、信託及稅務諮詢服務

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#4404357
專業人士所提供的資訊容易被利用
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