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試題詳解

試卷：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-3 保險事業發展中心辦理防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗（A 卷）：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#111205

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
63.( )銀行對客戶進行交易監控，當預警案件出現後，有關銀行後續處理程序， 下列哪些敘述正確？
(A)依所持客戶資料判斷交易是否合理
(B)無法依所持 客戶資料判斷交易是否合理，仍應請客戶說明
(C)客戶無法說明、說明不合 理時，應考量是否要進行可疑交易申報
(D)客戶如為大客戶，銀行得例外考 量不要進行可疑交易申報
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詳解 (共 3 筆)

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