複選題
64.有關客戶審查之進行，實務上應從哪些層面評估其風險高低？
(A)從地理端了解業務關係之建立在地緣關係上之合理性
(B)從時間端了解何時是高風險時間並就開戶者強化審查
(C)從客戶端了解客戶背景，以風險為基礎進行客戶審查程序
(D)從交易端了解交易是否符合可疑表徵，有無異常交易等情形

答案：登入後查看
統計： A(1861), B(736), C(1908), D(1883), E(2) #2895111

詳解 (共 3 筆)

#5610273
<客戶審查應從哪些層面評估其風險高...
(共 248 字，隱藏中）
前往觀看
16
0
#5603712
具體風險評估應包含：地域、客戶、產品及服...
(共 50 字，隱藏中）
前往觀看
13
0
#5601064
進行客戶審查程序（Customer Du...
(共 239 字，隱藏中）
前往觀看
11
0