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試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-1 台灣金融研訓院辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#107006

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

59.陳先生為國際毒品犯罪組織成員，透過會計師李先生尋找最有利的投資目標與最適當的財務技術，將所得分散多國投資，並取得最佳獲利。此種形式為何種洗錢態樣？
(A)利用守門員協助洗錢
(B)利用保險公司洗清資金
(C)利用重要政治性職務人士漂白不法所得
(D)犯罪組織利用非營利組織取得資金後洗清不法所得

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詳解 (共 1 筆)

茶茶

B1 · 2022/07/21

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