試題詳解

複選題
64. 一位反洗錢專員應邀為一家最近註冊的離岸金融機構制定內部反洗錢政策、 程序和控制措施，下面哪三項內容應該包括在內？
(A) 高級管理層和員工培訓方案
(B) 反洗錢合規程序、內部調查程序以及程式手冊
(C) 巴賽爾銀行監管委員會對於東道國的資本適足要求
(D) 東道國和註冊國的合規要求