試題詳解

複選題
64. 我國洗錢防制法所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，係指下列何者之情形？
(A)有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區
(B)國際貨幣基金依有關經濟紓困決議案所指定之國家或地區
(C)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(D)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區