試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
65.金融機構在何種情形下應婉拒與客戶建立關係或交易？
(A)客戶對公司低貢獻度者
(B)持用偽變造身分證明文件者
(C)使用他人名義辦理電子票證記名作業者
(D)提供資料模糊不清又不願提供其他補充資料者

正確答案：登入後查看

李喵喵

B1 · 2020/05/19

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未解鎖

金融機構確認客戶身分時，有下列情形之一者...

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