試題詳解

複選題
65. 有關風險基礎方法(Risk-Based Approach)的敘述，下列何者正確？
(A)FATF 四十項建議第 1 項建議指出，各國應辨識、評估及瞭解該國之洗錢及資恐風險
(B)對於防制洗錢及打擊資恐機制之資源有效分配 與有效執行 FATF 四十項建議而言，風險基礎方法是選項之一
(C)銀行應用風險基礎方法，對於經確認之洗錢及資恐風險，擬定相配合的預防與降低風險措施
(D)大型，提供多樣化產品或有多家分公司的銀行，因產品、客戶多元，須經過較審慎之洗錢及資恐風險 評估