複選題
66.關於客戶審查，下列何者正確？
(A)應從地理端、客戶端、交易端等層面評估其風險高低
(B)依照 FATF 之建議，僅於風險評估為高風險時為之，並非對於所有客戶全面進行
(C)為利於客戶審查之進行，應輔以資料庫系統之篩選
(D)針對法人客戶應以名稱檢核系統查核其實質受益人
詳解 (共 3 筆)
未解鎖
(B)依照 FATF 之建議，僅於風險評...
未解鎖
針對法人客戶應以 規範及約束客戶或信託之...
未解鎖
(D) 針對法人客戶應以名稱檢核系統查核...
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
a 地域/客戶/產品及服務/交易與通路 ...
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