複選題
67.( )一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶,該客戶提供的住址與銀行分行相距遙
遠,且無法提出合理解釋。其主動表示興趣再開立個人理財帳戶。下列哪
幾個選項屬於可疑行為?
(A)客戶僅提出警示帳戶通報相關問題,但與投資
無關
(B)客戶在開戶存款帳戶的同時開立理財帳戶
(C)客戶的住址與分行距
離較遠,且無法提出合理解釋
(D)客戶似乎只關心公司戶與個人戶間移轉資
金相關問題與投資無關
答案:登入後查看
統計: A(1850), B(221), C(2071), D(2022), E(3) #2066987
統計: A(1850), B(221), C(2071), D(2022), E(3) #2066987