試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
67.依資恐防制法規定，主管機關依法務部調查局提報或依職權，對於制裁資恐「國內名單」之指定要件，下列敘述何者正確？
(A)必須是涉及逃稅或不當避稅之行為
(B)依資恐防制之國際條約或協定要求列入國內名單
(C)必須是有涉犯恐怖活動之行為或計畫
(D)配合聯合國相關資恐防制決議而有必要列入國內名單

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

telsore

B1 · 2019/06/01

推薦的詳解#3390684

未解鎖

(一) 主管機關應即指定為制裁名單並公告...

(共 280 字，隱藏中）

前往觀看

happypig

B2 · 2021/05/25

推薦的詳解#4748489

未解鎖

第 4 條主管機關依法務部調查局提報或...

(共 257 字，隱藏中）

前往觀看