試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：108年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359

年份：108年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
69.一名客戶到銀行辦理開立公司帳戶，下列哪些情況屬於可疑行為？
(A)客戶不斷提出警示帳戶通報相關問題
(B)客戶在開立公司帳戶的同時開立個人理財帳戶
(C)客戶公司地址與分行距離較遠，且無法提出合理解釋
(D)客戶只關心公司戶與個人戶間移轉資金相關問題，但與投資無關

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Janet Chen

B1 · 2020/09/03

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未解鎖

(A)若為正常帪戶使用，不需特別關心警示...

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