複選題
69. 有關大額交易之敘述，下列何者正確？
(A)發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報
(C)一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付
(D)如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，但應於交易紀錄上敘明係本人交易

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統計： A(2955), B(831), C(210), D(2512), E(27) #2397963

詳解 (共 5 筆)

#4304853

69. 有關大額交易之敘述，下列何者正確？
(A)發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證→○
(B)對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報→Ⅹ 

金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業五個營業日內以
媒體申報方式（檔案格式如附表一），向法務部調查局申報。無法以媒體
方式申報而有正當理由者，得報經法務部調查局同意後，以書面（格式如
附表二）申報之。

(C)一定金額以上之通貨交易係指新臺幣一百萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付→Ⅹ 

本辦法用詞定義如下：
一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。
二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳
者皆屬之）或換鈔交易。

(D)如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，但應於交易紀錄上敘明係本人交易→○

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#4317429

對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後十個營業日內向法務部調查局申報--5個營業日

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#4240094
(B)對於一定金額以上之通貨交易，應於交...
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#5939176

比較
金融機構對一定金額以上之通貨交易
於交易完成5個營業日以媒體申報向調查局申報
                V.S

金融機構對疑似洗錢OR資恐交易
不論金額大小，於專責主管核定後向調查局申報，不得逾２個營業日

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#4214525
第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨...
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#6739781
未解鎖
金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於...
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