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試題詳解

試卷：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109 財團法人金融法制暨犯罪防制中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#88591

年份：109年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

60. 風險評估是銀行風險基礎方法的第一步，銀行辨識及評估洗錢及資恐風險時，下列敘述何者正確？
(A)高風險客戶人數越少將導致洗錢及資恐風險越高
(B)銀行風險會因為客戶交易對象的不同而暴露於不同國家
(C)銀行業務的本質規模商品越簡單將導致洗錢及資恐風險越高
(D)內部稽核報告及主管機關所公布的資訊無助於評估洗錢及資恐風險
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